Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores e analistas, usa tecnologia de monitoramento e algoritmos de inteligência artificial para analisar transações suspeitas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma tecnologia inovadora para monitorar transações financeiras já foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Esse avanço no combate a fraudes é fundamental para coibir irregularidades no sistema financeiro. As novas ferramentas permitem uma análise mais rigorosa das transações, ajudando a identificar delitos que podem comprometer a economia. A luta contra fraudes é uma prioridade para garantir a integridade do mercado.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível identificar transações suspeitas e sinais de esquemas complexos relacionados à sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Identificação de Esquemas Fraudulentos
Em um dos casos relatados, a Receita Federal informou que as autoridades tributárias conseguiram identificar um potencial esquema que envolvia a movimentação de R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Durante a investigação, foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos.
Esquemas de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro destinada ao tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal destaca que, por meio do módulo de cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realmente comercializar mercadorias ou prestar serviços, com o intuito de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.
Análise do Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido de forma significativa. A implementação dessa nova tecnologia de monitoramento é crucial para combater fraudes e delitos, garantindo uma fiscalização mais eficaz e precisa.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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